مَجموعةٌ دوليّة تَسحبُ إسم المَغربِ من لائحَة دولِ "غسلِ الأموالِ" - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

		منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > المنتديات العامة والشاملة > منتدى الأخبار العامة > الأخبار المنوعة
مَجموعةٌ دوليّة تَسحبُ إسم المَغربِ من لائحَة دولِ "غسلِ الأموالِ"

الأخبار المنوعة اخبار السياسة , اخبار اقتصادية, اخبار رياضية, الاخبار الإسلامية

أدوات الموضوع

إبحث في الموضوع

2013-10-20, 17:50

رقم المشاركة : 1

صانعة النهضة

مراقبة عامة

إحصائية العضو

صانعة النهضة غير متواجد حالياً

مَجموعةٌ دوليّة تَسحبُ إسم المَغربِ من لائحَة دولِ "غسلِ الأموالِ"

رشيد أكشار : هبة بريس

هنأت مجموعة العمل المالي المغربَ على "التقدم الملموس المحرز في عمليات التصدي لغسل الأموال و تمويل الإرهاب، و الذي تم تتويجه بسحب إسم المغرب من اللائحة الرمادية للدول التي لا تطبق المعايير الدولية في هذا الصدد.

بهذا القار تصبح المغرب خارح نطاق الرصد و المراقبة و المتابعة المستمرة التي تقوم بها محموعة العمل المالي (GAFI)، بعد تطبيقه الكامل لالتزاماته المتعلقة بأوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها المجموعة في فبراير 2010.

هذا و قد سبق للمجموعة لآن نقلت المغرب من القائمة السوداء إلى الرمادية أواخر يونيو الماضي، بعد التعديلات الأساسية التي قام بها على مستوى القانون الجنائي، خاصة فيما يتعلق بتعريف "تمويل الإرهاب"، الذي جرم خلاله المغرب في التعديل الجديد تمويل الشخص الإرهابي و المنظمات الإرهابية خارج سياق أنشطتها غير القانونية.

سبق للمجموعة أن أصدرت عدة توصيات للمغرب حول إجراءات مكافحة غسيل الأموال في تقرير 25 يونيو 2010، و التي تضمّنت "تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق جرائم غسل الأموال"، إضافة إلى "ضمان التشغيل الكامل و الفعال لوحدة الاستخبارات المالية". أسبوعا بعد ذلك أثنت المجموعة على الإجراءات الهامة التي باشرها المغرب في سبيل تنفيذ تلك التوصيات، و هو ما أكده تقرير 22 أكتوبر 2010 كذلك.

ضمن ذات التقرير اعتبرت GAFI ما تقوم به الجزائر من جهود في محاربة غسشيل الأموال و تمويلالارهاب غير كاف، مطالبة إياها بـ "تجريم تمويل الإرهاب على نحو كاف" و "وضع وتنفيذ إطار قانوني ملائم لتحديد وتعقب وتجميد الأصول الإرهابية".

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=687248

التوقيع

أيها المساء ...كم أنت هادئ


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :